上海一家法院因非法外汇网络使用加密货币向国外转移超过 2940 万美元而判处五人监禁。
- 上海检察官表示，该团伙利用加密货币非法向境外转移超过 2,940 万美元。
- 五名被告被判处最高六年的监禁和巨额经济处罚。
- 此案发生之际，中国加大了针对与加密货币相关的洗钱和地下银行网络的执法力度。
上海一家法院在与加密货币相关的外汇案件中判处五名中国人两年半至六年不等的有期徒刑。 据上海市静安区人民检察院发帖称，当局已逮捕该案九人。
五名被告还被处以人民币 30 万元（约合 44,150 美元）至 150 万元（约合 220,780 美元）不等的罚款。检察官称，该团伙在三年内帮助国内客户向国外转移了超过 2 亿人民币（约合 2940 万美元）。
上海检察官称加密货币有助于隐藏转账
此案是在中国国家外汇管理局于 2024 年 7 月发现与一家公司相关的异常交易后开始的。检察官表示，该公司使用加密货币帮助客户绕过中国的外汇规则。
据检察官称，该团伙的目标是那些需要海外资金购买房产、移民或出国留学的富裕客户。它还通过定期代理扩大业务，帮助引入非法跨境转账的客户。
“在涉及此类加密资产的跨境案件中，电子证据对于定罪至关重要，也是最容易丢失的，”检察官在帖子中写道。
他们表示，该组织利用链上转账的功能，使资金流向更难追踪和收集作为证据。
据检方称，一名高姓被告担任该公司的国内客户经理。在离开公司并开始独立的货币兑换业务之前，高帮助处理了超过 1.7 亿元人民币（约合 2500 万美元）的非法外汇交易。
中国保持严格的外汇管制
中国限制个人每年可以购买或汇出国外的外币数量。年度配额相当于每人 50,000 美元，这一规定使地下交通网络成为监管机构的长期目标。
国家外汇管理局表示2025年上半年共查处外汇违法案件400多起。国家外汇管理局还表示，同期联合执法机构查处地下钱庄案件180多起。
上海的案例表明，尽管中国大陆禁止加密货币交易和相关金融服务，但加密货币仍然可以出现在外汇案件中。当当局未经批准帮助跨境转移资金时，他们继续将与加密货币相关的转移视为风险。
中国扩大与加密货币相关的执法力度
正如 Crypto.news 之前报道的，中国已将虚拟货币洗钱、地下钱庄和跨境资金转移列为重点反洗钱目标。中国人民银行表示，犯罪分子越来越多地使用虚拟货币和新技术来隐藏资金流向。
中国当局已呼吁对涉及USDT等稳定币的非法外汇活动采取更严厉的行动。监管机构表示，法定支持的数字代币可以作为人民币兑换成外币的渠道。
上海的裁决为强制执行增添了另一个法庭案例。它还表明，检察官在审理与加密货币相关的外汇案件时，正在重点关注电子记录、钱包活动和代理网络。
此案可能仍然与与中国大陆客户打交道的加密货币企业和场外交易经纪商相关。地方当局继续将香港受监管的数字资产市场与内地规则分开，加密货币交易和基于加密货币的金融活动仍然受到严格限制。