韩国 FSC 将加密鲸案移交检察官

韩国金融监管机构已将两起涉嫌加密货币市场操纵的案件移交给检察官，以扩大对不公平交易的执法力度。

韩国 FSC 提及两起加密货币案件

金融服务委员会表示在7月1日的第12次例会上批准移交两起虚拟资产市场操纵案件的嫌疑人。这些案件涉及涉嫌交易策略，监管机构称这些策略扭曲了价格并吸引散户投资者进行高风险交易。

第一个案例集中在一个大型加密货币持有者身上，通常被称为鲸鱼，据称他在大约两个月的时间里使用大量资金来控制在国内外交易所上市的代币的价格。第二起案件中，另一名犯罪嫌疑人被指控利用API订单和高价网络订单制造交易活跃的假象，然后出售以获取利润。

此外，FSC 表示，第一名嫌疑人使用数百亿韩元购买了该代币全球流通供应量的近一半。监管机构称，犯罪嫌疑人在市场上取得了支配地位，人为制造了购买压力。

当局表示，嫌疑人首先推高了海外交易所的代币价格。随后价格走势影响了韩国交易所的同一代币，吸引了当地投资者进入市场。 FSC表示，嫌疑人在海外亏损，但在国内平台获得了更大收益，导致损失集中在韩国投资者身上。

API交易案例引关注

第二起案件的重点是监管机构所称的对所谓泡菜币的超短期操纵。 FSC 表示，嫌疑人利用 API 渠道在几秒钟内重复下达小额市场买卖订单。

犯罪嫌疑人还通过网络渠道下了高价限价买单，以抬高代币的价格。据称，嫌疑人在吸引其他买家后，部分出售所持股份以锁定收益。监管机构表示，当少数账户主导交易时，订单簿较少的小盘代币可能会大幅波动。

“投资者应避免追逐价格和交易量在没有任何合理原因的情况下飙升的虚拟资产，”FSC 表示。 

监管机构还警告说，一旦大型持有者抛售，鲸鱼主导的拉高抛售活动可能会导致价格急剧下跌。

首尔扩大加密货币市场执法

韩国检察官于 2025 年 1 月逮捕两人，罪名是涉嫌操纵 Bithumb 价格。该案还涉嫌违反《虚拟资产用户保护法》。

此外，韩国创建了专门的加密货币犯罪调查部门，准备实施其第一个完整的加密货币投资者保护框架。该法律为当局提供了更强有力的工具来追究市场操纵和其他不公平交易行为。

此前，如之前报道的，韩国还收紧了对推销股票和加密货币的金融影响者的规则。该提案将要求在影响者讨论投资产品时更清晰地披露资产和薪酬。

FSC 表示将改进与小群账户集中交易相关的警告系统。它还计划升级其调查工具，以便监管机构能够更快地发现不公平交易并保护用户免受类似骗局的侵害。